Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle.
Description
Objectifs
Au terme de cette formation, le participant sera capable de :
- comprendre le contexte international et national et les actualités
- comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
- connaître les obligations légales
- mettre en place des « mesures appropriées » afin de remplir les obligations légales
- analyser le risque
- prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
- implémenter une organisation interne nécessaire
- coopérer avec les autorités
Programme
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Contexte et cadre international et national
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Obligations légales
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Analyse du risque
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Vigilance à l’égard de la clientèle
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Organisation interne
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Coopération avec les autorités
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Points importants du RGPD dans le contexte AML
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Mise en pratique
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Cas d’études
Public cible
Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.
Conditions
Support de cours
Les supports de cours seront envoyés par email après la formation.
Certificat
A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.
Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
Calculer l'itinéraire
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions et horaires
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