E-learning en Anti-Blanchiment - Les fondamentaux - Spécificités Experts comptables

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Description


Notre module de formation présente d’une manière pragmatique la thématique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour les experts-comptables au Luxembourg.
L’apprenant sera immergé dans une formation en ligne active alternant habilement des leçons théoriques, des exercices d’application ou encore des quizz.
Cette formation se clôture par un test final afin d’assurer la bonne appropriation des connaissances. 

Programme


  • Notions de la LBC/FT

    • Blanchiment de capitaux

    • Financement du terrorisme

    • Sanctions

  • Cadre législatif

    • FATF-GAFI

    • Loi 

  • Obligations de vigilance

    • Organisation interne

    • Identification du client

    • Approche par les risques et niveaux de vigilance

    • Moment de l’identification et vérification de l’identité

    • Vérification de l’identité

    • Vigilance constante des transactions

  • Obligation d’organisation interne adéquate

    • Politique LBC/FT

    • Diminution des risques

  • Obligation de coopération avec les autorités

    • Coopération avec les autorités

    • Rapport annuel à la CRF

Méthodologie


  • Apports théoriques basés sur des présentations et des explications claires
  • Mise en situation
  • Exemples
  • Exercices
  • Test final

Reporting


L’apprenant voit ses résultats personnels immédiatement à la fin du test. Un accès spécifique peut être accordé aux personnes de votre choix (tels que le responsable formation et/ou le compliance officer). Par cet accès, la participation des employés ainsi que les résultats aux tests sont visibles et imprimables.

Comment accéder à la formation ?


Pour commander vos licences (min.5)  au prix de 60 EUR/licence, nous vous prions d'envoyer une demande à l'adresse customer@houseoftraining.lu. Nos services vous adresseront un formulaire d'inscription à compléter et vous informeront sur les différentes démarches à effectuer.

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