Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques (classe virtuelle)

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  • Icon 8 h
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195,00 EUR

*

(+3% TVA)
*Prix d'inscription de base, variable selon options choisies.

Classe virtuelle


En réponse à la situation actuelle liée au coronavirus COVID-19, la House of Training est heureuse de vous annoncer que cette formation est désormais accessible en classe virtuelle.


Cette formule, parfaitement adaptée à tous les collaborateurs souhaitant développer leurs compétences à distance, présente plusieurs avantages :

  • Elle vous permet de vous former en évitant tout déplacement physique.

  • La durée des séances a été adaptée à ce type d’enseignement afin de garantir une efficacité maximale.

  • Les outils technologiques modernes permettent une interaction entre le formateur et les apprenants.

L’inscription est facile !


Si vous souhaitez assister à cette formation, veuillez cliquer sur « S’inscrire » et choisir ensuite « classe virtuelle ».


Afin de participer de manière sereine à cette formation à distance, veuillez lire bien attentivement les recommandations suivantes.

Objectifs


À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement.

Programme


  • Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment en détail 
  • Le rôle et les recommandations du GAFI
  • Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Obligation de coopérer avec les autorités
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier

Public cible


Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques

Lieu

  • Durée

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    3 h

  • Lieu

    icon

    Chambre de Commerce Luxembourg

Thu 12.11.2020

08h45

Thu 26.11.2020

08h45

Thu 03.12.2020

08h45

Tue 08.12.2020

08h45

Thu 10.12.2020

08h45

Tue 15.12.2020

08h45

Thu 17.12.2020

08h45

Tue 12.01.2021

08h45

Tue 19.01.2021

08h45

Tue 26.01.2021

08h45

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