Assurances

Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances - Fondamentaux

Objectifs

A l’issue de cette formation les participants auront une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Ils connaîtront leurs obligations professionnelles et les autorités compétentes dans le domaine et analyseront quelques cas réels.

Programme
  • INTRODUCTION
    • Les textes en vigueur
      • Les textes
      • Les professionnels concernés
      • Le GAFI
    • Les professionnels du secteur des assurances
    • Les produits d’assurances
  • LES NOTIONS DE BLANCHIMENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
    • Le blanchiment
      • Définition
      • Les différentes phases du blanchiment
      • Les infractions primaires
      • Qui est coupable de blanchiment ?
      • Les sanctions
    • Le financement du terrorisme
  • LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU SECTEUR DES ASSURANCES
    • Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
      • Obligations générales
      • Obligations simplifiées de vigilance
      • Obligations renforcées de vigilance
      • Exécution des mesures de vigilance par des tiers
    • Obligations d’organisation interne adéquate
    • Obligations de coopérer avec les autorités
      • Obligation générale de coopérer en matière de blanchiment avec le Commissariat aux Assurances
      • Obligation de fournir à la CRF, à sa demande, toutes les informations requises
      • Obligations d’informer la CRF de sa propre initiative
  • CAS VECUS
    • Cas publiés par la Cellule de renseignement financier (CRF)
  • Formation
    Formation
    & Examen
    Examen
    FR
    3 heures
    Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg
    voir affichage sur place (Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg)
    7, rue Alcide de Gasperi
    Luxembourg, L-2981
    Luxembourg
    40,00 EUR