A l’aide d’exemples concrets et à travers des jeux de rôles les participants seront confrontés à la réalité de la problématique du blanchiment afin de pouvoir détecter les transactions suspectes et reconnaître les risques auxquels ils sont exposés dans leur environnement professionnel.

• INTRODUCTION
  • Rappel des notions de base
• ANALYSE APPROFONDIE
  • Les infractions primaires
  • Les produits d’assurance (vie et autres)
• COMMENT RESPECTER SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ?
  • Obligations d’identification
  • Obligations de vigilance
• ETUDE DE CAS ET JEUX DE ROLE
  • Cas publiés par la Cellule de renseignement financier (CRF) et par d’autres (FIU)
• CONCLUSION
  • Echanges de vues, partage d’expériences

N.B. : Pour compléter ces formations classiques en présentiel, nous propose également une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning.
Pour tout savoir sur ce mode d'apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l'endroit qui vous
conviendra le mieux, nous vous invitons à consulter notre offre détaillée à la fin de ce thème dans la partie "E-learning".