Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC pour PSF (classe virtuelle)

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Public cible


Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Programme


  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment
  • Le rôle du GAFI 
  • Les obligations professionnelles : obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier

Lieu

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