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Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux

Banking

Description

Objectifs

À l’issue de cette formation, le participant aura une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et connaîtra les principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement. Pour ce faire, il aura analysé en détail :

  • En quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caractéristiques
  • Le rôle du GAFI et celui de la banque
  • Les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette problématique, les professions concernées, les infractions primaires sous-jacentes et les dispositions pénales applicables
  • Les obligations professionnelles à respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment
  • Les indices permettant de détecter une opération de blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et de change, opérations en compte et dépôts)

Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet.

Programme
  • Blanchiment d’argent
    • Définition
    • Financement du terrorisme
    • Fonctionnement
    • Le GAFI
    • Blanchiment et rôle de la banque
  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
    • Les textes
    • Les professions concernées
    • Les infractions primaires
    • L'infraction de blanchiment
  • Les obligations professionnelles du secteur financier
    • Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
      • Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
      • Obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle
      • Exécution des mesures de vigilance par des tiers
    • Obligations d'organisation interne adéquate
    • Obligation de coopérer avec les autorités
      • Coopération sur demande
      • Coopération sur initiative propre
      • La transmission des informations
      • Interdiction d’informer le client
      • Interdiction d’exécuter l’opération suspecte
    • L’obligation au secret professionnel
  • Les mesures restrictives
  • Quelques indices et cas de blanchiment
Public cible

Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances théoriques.


Conditions

Training material

Please note that, for environmental reasons, no paper version of the training material will be provided for your training. The course material can be downloaded free of charge via your portal before the start of the course (download the Client Portal User’s Guide here ). You will be able to view it on the screen of your mobile device or print it if necessary. If your registration has been made by a training manager of your company, please contact him/her so that he/she can give you access to it or send it to you.

Location
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions and schedules

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  • Mon 20.02.2023

    08:30 à 12:30

    4H

    Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC - Fondamentaux

    Chambre de Commerce Luxembourg

Download the schedule (PDF)

  • Mon 05.06.2023

    08:30 à 12:30

    4H

    Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC - Fondamentaux

    Chambre de Commerce Luxembourg

Download the schedule (PDF)

  • Thu 05.10.2023

    08:30 à 12:30

    4H

    Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC - Fondamentaux

    Chambre de Commerce Luxembourg

Durée 1H

Lieu Chambre de Commerce Luxembourg

  • Tue 13.12.2022 08:45 à 11:45
  • Thu 15.12.2022 08:45 à 11:45
  • Tue 10.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 17.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 24.01.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 26.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 31.01.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 07.02.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 21.02.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 23.02.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 28.02.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 07.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 14.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 21.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 28.03.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 30.03.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 18.04.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 25.04.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 27.04.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 02.05.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 16.05.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 23.05.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 25.05.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 06.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 13.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 20.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 27.06.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 29.06.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 04.07.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 11.07.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 13.07.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 19.09.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 26.09.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 28.09.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 03.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 10.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 17.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 24.10.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 26.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 31.10.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 07.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 14.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 21.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 28.11.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 30.11.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 05.12.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 12.12.2023 08:45 à 11:45
  • Thu 14.12.2023 08:45 à 11:45
  • Tue 19.12.2023 08:45 à 11:45