Description
Description
Concessionnaires, professionnel de l’automobile, en tant qu’assujettis aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de nombreuses obligations pouvant avoir de grandes conséquences, vous incombent.
Cette formation vous permettra de maîtriser les bases de la compliance, afin de vous protéger des risques légaux et de réputation qui pèsent sur votre activité.
Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera capable de :
Maîtriser les éléments essentiels de l’AML
Mettre en place des process internes en toute conformité
Détecter les situations à risques
Mener à bien les obligations AML en pratique
Programme
L’AML : Contexte, définitions et enjeux règlementaires
Les différents types de risques en AML
Les éléments à mettre en place en interne
Les sanctions et les risques pesant sur les professionnels de l’automobile
Public cible
Concessionnaires et autres professionnels de l’automobile
Marchands de biens
Legal officer et compliance officer dans ce type de structure.
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Certificat
A l’issue de la formation les participants recevront une attesation de présence délivrée par la House of Training.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions and schedules
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