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Catalog

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques

Banking

Description

Objectifs

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement

Programme
  • Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment en détail 
  • Le rôle et les recommandations du GAFI
  • Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Obligation de coopérer avec les autorités
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier
Public cible

Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques

Conditions

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Location
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculate the itinerary

Sessions and schedules

Duration 1H

Location Chambre de Commerce Luxembourg

  • Thu 28.09.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 31.10.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 07.11.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 14.11.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 21.11.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 28.11.2023 08:45 to 11:45
  • Thu 30.11.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 05.12.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 12.12.2023 08:45 to 11:45
  • Thu 14.12.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 19.12.2023 08:45 to 11:45
  • Tue 09.01.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 16.01.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 23.01.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 25.01.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 30.01.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 06.02.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 20.02.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 27.02.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 29.02.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 05.03.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 12.03.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 19.03.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 26.03.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 28.03.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 16.04.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 23.04.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 25.04.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 30.04.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 07.05.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 14.05.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 21.05.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 23.05.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 04.06.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 11.06.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 25.06.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 27.06.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 02.07.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 09.07.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 17.09.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 24.09.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 26.09.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 01.10.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 08.10.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 15.10.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 22.10.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 24.10.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 05.11.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 12.11.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 19.11.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 26.11.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 28.11.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 03.12.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 10.12.2024 08:45 to 11:45
  • Tue 17.12.2024 08:45 to 11:45
  • Thu 19.12.2024 08:45 to 11:45