Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques

195,00 EUR

*

(+3% TVA)
*Prix d'inscription de base, variable selon options choisies.

Objectifs


À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement

Programme


  • Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment en détail 
  • Le rôle et les recommandations du GAFI
  • Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Obligation de coopérer avec les autorités
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier

Public cible


Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques

Durée


8 heures

Lieu

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jeu. 24.09.2020 à 08h30

icon 8H

Lutte contre le blanchiment d’argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour le secteur financier

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
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jeu. 22.10.2020 à 08h30

icon 8H

Lutte contre le blanchiment d’argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour le secteur financier

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg
  • Durée

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    3 h

  • Lieu

    icon

    Chambre de Commerce Luxembourg

Thu 09.07.2020

08h45

Tue 14.07.2020

08h45

Tue 15.09.2020

08h45

Tue 22.09.2020

08h45

Thu 24.09.2020

08h45

Tue 29.09.2020

08h45

Tue 06.10.2020

08h45

Tue 13.10.2020

08h45

Tue 20.10.2020

08h45

Tue 27.10.2020

08h45

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