Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques

195,00 EUR

*

(+3% TVA)
*Prix d'inscription de base, variable selon options choisies.

Objectifs


À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement

Programme


  • Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment en détail 
  • Le rôle et les recommandations du GAFI
  • Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Obligation de coopérer avec les autorités
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier

Public cible


Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques

Durée


8 heures

Lieu

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ven. 20.03.2020 à 08h30

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Lutte contre le blanchiment d’argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour le secteur financier

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jeu. 11.06.2020 à 08h30

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Lutte contre le blanchiment d’argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour le secteur financier

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jeu. 24.09.2020 à 08h30

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jeu. 22.10.2020 à 08h30

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Lutte contre le blanchiment d’argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour le secteur financier

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  • Durée

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    3 h

  • Lieu

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    Chambre de Commerce Luxembourg

Tue 28.01.2020

08h45

Thu 30.01.2020

08h45

Tue 04.02.2020

08h45

Tue 25.02.2020

08h45

Thu 27.02.2020

08h45

Tue 03.03.2020

08h45

Tue 10.03.2020

08h45

Tue 17.03.2020

08h45

Tue 24.03.2020

08h45

Thu 26.03.2020

08h45

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