Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle et à distance. En savoir plus

Description

Objectifs

À l’issue de cette formation, le participant aura une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et connaîtra les principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement. 

Au terme de la formation, le participant sera capable de : 

  • Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
  • Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien
  • Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement

Programme
  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI     
  • Les infractions de blanchiment  et les sanctions encourues
  • Les differences entre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Les obligations professionnelles à respecter par les agents immobiliers :
    • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle •: vigilance standard et vigilance renforcées dans certains cas ; approche basée sur les risques
    • Mise en place une organisation interne adequate : nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilence constante, nouvelles technologies , etc.
    • Mise en place d'une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance
    • Coopération avec les autorités •: la cooperation passive et active
    • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Indices et exemples 
Public cible
Professionnels du secteur immobilier (agents immobiliers, promoteurs immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens) établis ou agissant au Luxembourg, désirant connaître leurs obligations légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Modalités

Support de cours

Course material will be provided at the beginning of the course.

Certificat

Les participants auront la possibilité de télécharger, via le portail client, un certificat de participation, délivré par la House of Training, quelques jours après la fin de la session. (télécharger ici le Guide du portail client).

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions et horaires

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  • ven. 07.10.2022

    09:00 à 13:00

    4H

    Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Fondamentaux pour les agents immobiliers

    Classe virtuelle