AML pour les professionnels de l'immobilier

  • Icon 20.05.2022
  • Icon 4 h
  • icon Formation présentielle
  • icon Cours du jour
  • Icon French / Français
  • Icon IM005CJ
130,00 EUR

*

(+3% TVA)

   Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle. En savoir plus

Objectifs


À l’issue de cette formation, le participant aura une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et connaîtra les principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement. 

Au terme de la formation, le participant sera capable de : 


  • Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme

  • Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien

  • Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement

Programme


  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur

  • Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI     

  • Les infractions de blanchiment  et les sanctions encourues

  • Les differences entre le blanchiment et le financement du terrorisme

  • Les obligations professionnelles à respecter par les agents immobiliers :

    • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle •: vigilance standard et vigilance renforcées dans certains cas ; approche basée sur les risques
    • Mise en place une organisation interne adequate : nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilence constante, nouvelles technologies , etc.
    • Mise en place d'une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance
    • Coopération avec les autorités •: la cooperation passive et active
    • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Indices et exemples 

Public cible


Professionnels du secteur immobilier (agents immobiliers, promoteurs immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens) établis ou agissant au Luxembourg, désirant connaître leurs obligations légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Certificat


A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Lieu

Télécharger le planning PDF

ven. 20.05.2022 à 09h00

icon 4H

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Fondamentaux pour les agents immobiliers

  • icon Chambre de Commerce Luxembourg

Vous souhaitez rester à jour sur notre offre de formation ?

Vous avez une question ?
Nous avons des réponses !