NoScript Tracker
Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle.

Description

Description

Les professionnels assujettis à l’AML doivent être en mesure de rédiger une procédure AML complète et conforme aux attentes des autorités afin d’être en conformité sur le plan legal.

De nombreuses obligations sont à prendre en compte. Ainsi, cette formation vous propose de tirer au clair les éléments à mettre en place, avec les bons réflexes et les bonnes méthodes à appliquer.

Objectifs

Au terme de la formation, le participant sera capable de :

  • Comprendre et structurer une procédure interne AML

  • Détailler et établir une approche par les risques en cohérence avec son activité

  • Rendre une procédure AML compatible avec l’opérationnel

  • Adopter les bons réflexes en matière de procédure

Programme
  • Procédure AML : Revue des obligations de base

  • Eléments et normes juridiques à prendre en compte

  • Evaluation de l’exposition aux risques

  • Evaluation des risques

  • Organisation interne et management

  • Outils matrices et formulaires

  • Obligations complémentaires

Public cible
  • Professionnels assujettis

  • Compliance officer

  • Legal officer

  • Compliance manager

  • KYC analyst

  • Head of compliance


Conditions

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Certificat

A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculer l'itinéraire

Sessions et horaires

Télécharger le planning (PDF)

  • mer. 13.11.2024

    10:00 à 13:00

    3H

    Rédaction d'une procédure AML

    Salle Gasperi (House of Training) (House of Training)