Description
Objectives
After the training the participants shall:
- understand the international and national context as well as current developments
- understand the terminology oft he AML law (e.g. primary offence, beneficial owner, PEP…)
- know the legal obligations
- implement "appropriate measures" to fulfill legal obligations
- analyse risks
- take client due diligence measures
- implement the required internal organisation
- cooperate with authorities
Programme
- International and national context
- Legal obligations
- Risk analysis
- Client due diligence
- Internal organisation
- Cooperation with authorities
- Relevant GDPR clauses in the context of AML
- Practical implementation
- Case studies
Target Audience
All non-bank service providers submitted to the law against Money Laundering and Terrorist Financing (“AML law”).
Modalités
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Certificate
At the end of the training, the participants will receive a certificate of participation delivered by the House of Training.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions et horaires
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