Banques et Finance

Lutte contre le blanchiment d'argent & KYC pour PSF

Programme

Les principaux textes luxembourgeois en vigueur

Les professions concernées
Les infractions de blanchiment
Le rôle du GAFI 
Les obligations professionnelles : obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier
Public cible

Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Formation
Formation
& Examen
Examen
FR

Pas de date disponible

4 heures
100,00 EUR