Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle. En savoir plus
Catalogue

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

Banques

Description

Objectifs
A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Programme
  • Introduction

  • Définition du blanchiment d’argent («BC») et du financement du terrorisme («FT»)

  • Portée et infraction sous-jacente

  • Cadre réglementaire européen et international

  • Obligations clés en matière de LBC / FT

    • Approche basée sur les risques

    • Cadre organisationnel interne

    • Obligation de vigilance de la clientèle

      • Définition

      • Identification - Vérification

      • Évaluation de la fraude fiscale

      • Identification des bénéficiaires effectifs

      • Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)

    • Régime des sanctions internationales

    • Coopération avec les autorités de contrôle

    • Non-respect des obligations de LBC / FT

Public cible

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions)


Modalités

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculer l'itinéraire