Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

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Objectifs


A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Public cible


Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions)

Programme


1. Introduction

2. Définition du blanchiment d’argent («BC») et du financement du terrorisme («FT»)

3. Portée et infraction sous-jacente

4. Cadre réglementaire européen et international

5. Obligations clés en matière de LBC / FT

    5.1 Approche basée sur les risques

    5.2 Cadre organisationnel interne

    5.3 Obligation de vigilance de la clientèle

        5.3.1 Définition

        5.3.2 Identification - Vérification

        5.3.3 Évaluation de la fraude fiscale

        5.3.4 Identification des bénéficiaires effectifs

        5.3.5 Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)

    5.4 Régime des sanctions internationales

    5.5 Coopération avec les autorités de contrôle

    5.6 Non-respect des obligations de LBC / FT

Lieu

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