Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

Formation
Formation
& Examen
Examen
FR
Cours du jour

Sur demande

2 h
75,00 EUR

Objective


A l’issue de cette formation les participants seront au courrant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Public cible


Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions)

Contenu


  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment
  • Le rôle du GAFI 
  • Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard du client
  • Obligations de coopérer avec les autorités
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
  • Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier

Programme


  • Blanchiment/ Financement du Terrorisme (Définitions)
    • Blanchiment
      • Notion
      • Les infractions primaires
      • L’infraction de blanchiment et les sanctions
      • Les différentes phases
      • L’injection
      • L’empilage
      • L’intégration
    • Financement du terrorisme
      • Notion
      • L’infraction de financement du terrorisme et les sanctions
    • Le GAFI
  • Les principaux textes en vigueur
    • Les obligations professionnelles du secteur financier
      • Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
      • Obligations « générales »
      • Obligations simplifiées de vigilance
      • Obligations renforcées de vigilance
      • Exécution des mesures de vigilance par des tiers
    • Obligations d’organisation interne adéquate
    • Obligations de coopérer avec les autorités
    • Obligations relatives aux informations concernant le donneur d ’ordre accompagnant les virements de fonds
    • Sanctions en cas de non respect des obligations professionnelles

Durée


2 heures (cette formation est également disponible en langue anglaise sur demande)

Lieu

Vous souhaitez rester à jour sur notre offre de formation ?

Vous avez une question ?
Nous avons des réponses !