Description
Objectifs
Programme
Introduction
Définition du blanchiment d’argent («BC») et du financement du terrorisme («FT»)
Portée et infraction sous-jacente
Cadre réglementaire européen et international
Obligations clés en matière de LBC / FT
Approche basée sur les risques
Cadre organisationnel interne
Obligation de vigilance de la clientèle
Définition
Identification - Vérification
Évaluation de la fraude fiscale
Identification des bénéficiaires effectifs
Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
Régime des sanctions internationales
Coopération avec les autorités de contrôle
Non-respect des obligations de LBC / FT
Public cible
Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions)
Conditions
Support de cours
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Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions et horaires
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