Être alerté Formation sur mesure

AML für Nicht-Banken

Droit

Nouveau

160,00 EUR

(+3% TVA)

Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle. En savoir plus

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
„geeignete Maßnahmen“ zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
Risiken zu analysieren
Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
die notwendige interne Organsiation umzusetzen
mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
Gesetzliche Verpflichtungen
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
- Interne Organisation
- Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
Praktische Umsetzung
Fallstudien

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

Das Unterrichtsmaterial wird zu Begin des Kurses ausgehändigt.

Nach Abschluss der Schulung erhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.

Chambre de Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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