Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle.
Description
Schulungsziele
Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:
- den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
- die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
- die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
- „geeignete Maßnahmen“ zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
- Risiken zu analysieren
- Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
- die notwendige interne Organsiation umzusetzen
- mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten
Programm
- Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
- Interne Organisation
- Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
- Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
- Praktische Umsetzung
- Fallstudien
Zielgruppe
Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen
Conditions
Schulungsmaterial
Die Kursunterlagen werden nach der Schulung per E-Mail verschickt.
Zertifikat
Nach Abschluss der Schulung erhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.
Location
Chambre de Commerce Luxembourg
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7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions et horaires
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