Description
Schulungsziele
Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:
- den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
- die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
- die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
- „geeignete Maßnahmen“ zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
- Risiken zu analysieren
- Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
- die notwendige interne Organsiation umzusetzen
- mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten
Programm
- Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
- Interne Organisation
- Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
- Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
- Praktische Umsetzung
- Fallstudien
Zielgruppe
Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Zertifikat
Nach Abschluss der Schulung erhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions et horaires
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