Description
Schulungsziele
Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:
- den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
- die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
- die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
- „geeignete Maßnahmen“ zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
- Risiken zu analysieren
- Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
- die notwendige interne Organsiation umzusetzen
- mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten
Programm
- Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
- Gesetzliche Verpflichtungen
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
- Interne Organisation
- Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
- Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
- Praktische Umsetzung
- Fallstudien
Zielgruppe
Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen
Conditions
Schulungsmaterial
Bitte beachten Sie, dass aus Gründen des Umweltschutzes keine Papierversion des Schulungsmaterials für Ihre Schulung zur Verfügung gestellt wird. Das Schulungsmaterial kann vor Beginn der Schulung kostenlos über Ihr Portal heruntergeladen werden (laden Sie hier den Client Portal User's Guide herunter). Sie können es dann auf dem Bildschirm Ihres mobilen Geräts ansehen oder bei Bedarf ausdrucken. Wenn Ihre Anmeldung von einem Schulungsleiter Ihres Unternehmens vorgenommen wurde, setzen Sie sich bitte mit ihm in Verbindung, damit er Ihnen Zugang dazu verschaffen oder es Ihnen zusenden kann.
Zertifikat
Nach Abschluss der Schulung erhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.
Location
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions et horaires
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