Cette formation est proposée sous forme de formation à distance. En savoir plus
Catalogue

Anti Money Laundering & Counter-Terrorist Financing (AML & CTF) - Foundation Level

Banques

Description

Objectives

The overview of European standards and of Luxembourg AML/CTF laws and regulations

  • Stages and methods of money laundering
  • Develop money laundering techniques
  • Understand the concepts of simplified, normal and enhanced due diligence
Programme
  • Money Laundering steps & Terrorism Financing funding
  • The fight against ML & TF at international level:
    • FATF
    • Other international bodies
    • EU directives
  • The role of the financial institutions in the fight against ML & TF
  • The professional obligations of the financial institutions:
    • The obligation to customer due diligence measures
    • Identification of customer
    • Identification of beneficial owner
    • Identification of the relationship
    • Monitoring of the transaction
    • Enhanced & simplified due diligence
    • Reliance on third parties
  • The obligation to cooperate with the authorities
    • Cooperation on demand
    • Cooperation on own initiative
    • Transmission of information
    • Prohibition against informing the customer
    • Prohibition against carrying out a suspect transaction
  • The obligation to have an appropriate internal organisation: Implementation of AML Programs
  • Case studies throughout the programme
  • Lecture on the risk based approach in the Luxembourg fund industry
  • Examination : Written examination based on a Multiple Choice Questionnaire
Target Audience
  • Junior AML and Compliance Officers of banks and financial institutions
  • Relationship Managers in contact with the customers, Risk Managers and Internal Auditors
  • Junior Officers dealing with these matters at a supervisory level

Modalités

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Lieu
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Calculer l'itinéraire

Sessions et horaires

Télécharger le planning (PDF)

  • lun. 23.01.2023

    09:00 à 18:00

    8H

    Definition of Anti Money Laundering & Counter-Terrorist Financing (CTF)

    Chambre de Commerce Luxembourg

  • mar. 24.01.2023

    09:00 à 16:00

    6H

    Implementation of AML programs

    Chambre de Commerce Luxembourg

  • mar. 24.01.2023

    16:00 à 18:00

    2H

    ACAMS: The fund industry's AML practices and recommendations

    Chambre de Commerce Luxembourg

  • mer. 25.01.2023

    09:00 à 18:00

    8H

    The professional obligations of the financial institutions

    Chambre de Commerce Luxembourg

  • jeu. 26.01.2023

    09:00 à 16:00

    6H

    AML&CTF: Cases studies

    Chambre de Commerce Luxembourg

  • ven. 27.01.2023

    09:00 à 11:00

    2H

    AML&CTF: Foundation Level Exam

    Chambre de Commerce Luxembourg