Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment d'argent (secteurs non-bancaires)
Nouveau
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29.11.2019
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3 h
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Cours du jour
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French / Français
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DT009CJ
Objectifs
Au terme de cette formation, le participant sera capable de :
comprendre le contexte international et national et les actualités
comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
connaître les obligations légales
mettre en place des « mesures appropriées » afin de remplir les obligations légales
analyser le risque
prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
implémenter une organisation interne nécessaire
coopérer avec les autorités
Programme
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Contexte et cadre international et national
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Obligations légales
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Analyse du risque
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Vigilance à l’égard de la clientèle
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Organisation interne
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Coopération avec les autorités
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Points importants du RGPD dans le contexte AML
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Mise en pratique
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Cas d’études
Public cible
Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.
Support de cours
Le support de cours vous sera délivré en début du cours.
Certificat
A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.
Lieu
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Chambre de Commerce Luxembourg7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg - Calculer l'itinéraire
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3H
ven. 29.11.2019 à 09h00
3H
Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment d'argent (secteur non-bancaire)
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Chambre de Commerce Luxembourg