AML pour les marchands de biens

Les principaux textes luxembourgeois en vigueur

Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues

Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI

Les obligations professionnelles à respecter :

• Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle, des contreparties professionnelles et des transactions

• Mise en place une organisation interne adéquate : nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilance constante, etc.

• Mise en pratique du processus d’identification et de connaissance du client ainsi que de la vérification de l’identité 

• Mise en place d’une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance

• Coopération avec les autorités :  la coopération passive et active

• Obligations relatives aux sanctions financières internationales

Indices et exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme