AML pour les marchands de biens
Nouveau
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09.10.2020
+1 date disponible
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4 h
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Cours du jour
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French / Français
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DT049CJ
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(+3% TVA)Objectifs
Au terme de la formation, le participant sera capable de :
Identifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
Citer les risques de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme spécifique à son secteur d’activité et auxquels il est exposé dans son quotidien
Appliquer les principes et techniques pour s'y opposer efficacement.
Programme
Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
Les infractions de blanchiment et les sanctions encourues
Le rôle de l’autorité de tutelle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la Cellule de Renseignement Financier ainsi que du GAFI
Les obligations professionnelles à respecter :
Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle, des contreparties professionnelles et des transactions
Mise en place une organisation interne adéquate : nomination et mission d’un responsable, procédures, stockage des données, vigilance constante, etc.
Mise en pratique du processus d’identification et de connaissance du client ainsi que de la vérification de l’identité
Mise en place d’une approche basée sur les risques et niveaux de vigilance
Coopération avec les autorités : la coopération passive et active
Obligations relatives aux sanctions financières internationales
Indices et exemples de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Public cible
Marchands de biens
Certificat
A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.
Support de cours
Le support de cours peut être téléchargé gratuitement la veille du début du cours via votre portail d’accès (télécharger ici le guide du portail client).
Lieu
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Chambre de Commerce Luxembourg7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg - Calculer l'itinéraire
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4H
ven. 09.10.2020 à 09h00
4H
AML pour les Marchands de biens
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Chambre de Commerce Luxembourg
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4H
ven. 05.02.2021 à 09h00
4H
AML pour les Marchands de biens
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Chambre de Commerce Luxembourg