Description
Objectives
At the end of this training participants will be aware of the latest developments in the fight against Money Laundering and Terrorist Financing.
Programme
- The main Luxembourg texts in force
- The professions concerned
- Money Laundering offenses
- The role of the FATF
- Professional Obligations: Customer Due Diligence Obligations
- Obligations to cooperate with the authorities
- Obligations relating to international financial sanctions
- Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
- Anti-Money Laundering and Terrorist Financing indices and cases published by the Financial Intelligence Unit
Target Audience
Anyone wishing to upgrade in the fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism (latest developments).
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Lieu
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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