Compliance Officer

Parcours certifiants
pour Compliance Officer

ACAMS certified AML specialist (certified path) EN

Sur demande
43 h 30 mins
Cours du jour
Parcours certifiant

ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) (virtual classroom)(certified path) EN

30.11.2021
40 h
Cours du jour
Parcours certifiant

Blocs de compétences	Formations	Durée	Référence
Comprendre l’environnement bancaire	General Data Protection Regulation (GDPR) - Leveraging Data (virtual classroom) Découvrir Bâle III (CRR, CRD 4) - Fondamentaux Découvrir Implémentation IDD au Luxembourg Découvrir Payment Services Directive (PSD2) - Compliance Framework Découvrir IDD Implementation in Luxembourg Découvrir MiFID II - Risk, Compliance, Regulations (EN) Découvrir MiFID II - Risk, Compliance, Regulations (FR) Découvrir Tax Regulations - CRS / FATCA / QI Découvrir Counter Terrorism Financing (CTF) - Financial Intelligence Découvrir Counter Terrorism Financing (CTF) - Transaction Monitoring and Analysis of Banking Data Simulation Découvrir Counter Terrorism Financing (CTF) - Advanced Découvrir Risk Management – Governance and Organisation for Banks Découvrir REIF Advanced - Tax Compliance in Real Estate Investment Products Découvrir	4 h 8 h 3 h 4 h 3 h 8 h 8 h 1 h 1 h 8 h 8 h 8 h 8 h	BQ121CJ BQ096CJ AS012CJ BQ122CJ AS013CJ BQ136CJ BQ137CJ BQ010EL BQ007EL BQ021CJ BQ020CJ BQ153CJ VI012CJ
Maîtriser les lois et réglementations	Counter Terrorism Financing (CTF) - Transaction Monitoring and Analysis of Banking Data Simulation Découvrir Counter Terrorism Financing (CTF) - Advanced Découvrir Risk Management – Governance and Organisation for Banks Découvrir Payment Services Directive (PSD2) - Compliance Framework Découvrir MiFID II - Risk, Compliance, Regulations (EN) Découvrir MiFID II - Risk, Compliance, Regulations (FR) Découvrir Tax Regulations - CRS / FATCA / QI Découvrir Counter Terrorism Financing (CTF) - Financial Intelligence Découvrir	8 h 8 h 8 h 4 h 8 h 8 h 1 h 1 h	BQ021CJ BQ020CJ BQ153CJ BQ122CJ BQ136CJ BQ137CJ BQ010EL BQ007EL
Appliquer les modes opératoires	Compliance - Master Class Compliance Officer dans le secteur financier Découvrir Compliance - Master Class Compliance Officer in the Financial Sector Découvrir Anti Money Laundering (AML) for Funds - Implementation Découvrir	18 h 18 h 8 h	BQ099CJ BQ100CJ VI035CJ

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